Πρόκειται για τον περιβόητο Φάνη Λυγινό για τον οποίο έχουν εκδοθεί δύο εντάλματα αλλά οι Ελβετοί δεν τον εκδίδουν και τον Ελβετό τραπεζίτη Ζαν Κλοντ Όσβαλντ.
Οι δύο αυτοί τραπεζικοί παράγοντες κινδυνεύουν να εμπλέξουν στο σκάνδαλο των εξοπλιστικών διάφορα άσχετα πρόσωπα τα οποία χρησιμοποίησαν τις υπηρεσίες τους για να μεταφέρουν μαύρο χρήμα στις ελβετικές τράπεζες.
Για να γνωρίζετε τι ακριβώς συμβαίνει σας πληροφορώ εγκύρως ότι ο περιβόητος Φάνης Λυγινός είχε νοικιάσει δύο σουίτες σε κεντρικά γραφεία της Αθήνας στήνοντας ένα παρατραπεζικό σύστημα. Όποιος επιχειρηματίας είχε μαύρο χρήμα και επεδίωκε να το ξεπλύνει στο ασφαλές τραπεζικό περιβάλλον της Ζυρίχης πήγαινε τη μαύρη σακούλα με τα μετρητά στον κύριο Φάνη.
Στη συνέχεια ο εντιμότατος κύριος Λυγινός χρησιμοποιούσε τα μετρητά που έπαιρνε απ’ τους πελάτες προκειμένου να διεκπεραιώσει και τα εξοπλιστικά προγράμματα. Στο μεταξύ μέσα από ένα σύστημα offshore εταιρειών που ανήκει σε εξοπλιστικούς ομίλους μετέφερε ποσά των πελατών του που του είχαν δώσει μετρητά σε τραπεζικούς λογαριασμούς στη Ζυρίχη.
Βεβαίως οι πελάτες του δεν γνώριζαν ότι οι μεταφορές των χρημάτων γίνονταν από ύποπτες εταιρείες ούτε βέβαια τους πολυενδιέφερε αφού την επίμαχη περίοδο που γινόταν το νταραβέρι οι έλεγχοι ήταν ανύπαρκτοι.
Τώρα όμως δεκάδες Έλληνες μεγαλοεπιχειρηματίες αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο να κατηγορηθούν για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος από μίζες εξοπλιστικών.
Βέβαια για να γίνει αυτό θα πρέπει να ανοίξουν οι λογαριασμοί τους στην Ελβετία ή να εντοπιστούν όλες οι offshore που τροφοδοτούσαν τους λογαριασμούς. Σε ένα παράλληλο σύστημα δούλευε και ο Όσβαλντ ο οποίος είχε στήσει το δικό του πλυντήριο.
Οι Έλληνες δικαστές πιστεύουν ότι αν τα δύο αυτά πρόσωπα εκδοθούν στην Ελλάδα μπορεί να βγάλουν άκρη όχι μόνο για το επίμαχο ζήτημα με τις μίζες που έπιασαν για τα υποβρύχια αλλά και για τους επιφανείς επιχειρηματίες που έβγαζαν μαύρο χρήμα στο εξωτερικό.
